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山东德州警方破获涉虚拟货币地下钱庄案,锁定12名嫌疑人与6个钱包地址

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發表於 2026-3-15 16:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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2023年山东省德州市公安局在侦办一起电信诈骗案件时,通过逐笔追踪资金流向发现涉及“传统地下钱庄+虚拟货币”的新型犯罪模式。案件研判过程中,警方通过分析账户流转及资金轨迹,逐步梳理出相关资金网络。调查显示,警方最终锁定12名主要犯罪嫌疑人、100余个资金账户及6个虚拟货币钱包地址,并绘制出团伙架构及资金流向图,依法冻结涉案资产,成功侦破当地首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。(济南日报)
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