印度抓获 GainBitcoin 核心嫌疑人，加密货币庞氏骗局调查升级

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3月12日消息，印度中央调查局（CBI）逮捕了 Darwin Labs Private Limited 联合创始人兼首席技术官 Ayush Varshney，他涉嫌参与 GainBitcoin 加密货币庞氏骗局。该骗局由 Variabletech Pte. Ltd. 运营，通过承诺投资加密挖矿套餐获得高额回报，吸引了大量投资者资金，却涉嫌挪用资金。

CBI 表示，GainBitcoin 案涉及的技术开发由 Darwin Labs 及其联合创始人 Ayush Varshney、Sahil Baghla 和 Nikunj Jain 负责，包括加密代币 MCAP 及其 ERC-20 智能合约的设计和部署。同时，该公司构建了底层技术基础设施，如比特币挖矿平台 GBMiners.com、比特币支付网关、Coin Bank 加密钱包以及投资者门户网站。

此次逮捕行动源于印度最高法院于2023年12月发布的指令，要求合并与 GainBitcoin 相关的多起投诉，并由中央调查局统一调查。Varshney 在调查期间曾逃避追捕，并于3月9日在孟买机场被移民官员拦截，当时他试图离开印度。次日，CBI 对其正式实施逮捕。

GainBitcoin 案被视为印度迄今最大规模的加密货币欺诈案件之一，涉及数千名投资者，跨越多个司法管辖区。调查显示，该骗局通过复杂技术平台和智能合约吸引投资者，隐藏其资金挪用行为，并利用加密货币交易的匿名性增加追查难度。

分析人士指出，CBI 的行动显示印度监管机构正加大对加密货币欺诈行为的打击力度，并提醒投资者在参与高收益加密项目时需谨慎识别潜在风险。