Jpex錢包準備"清倉"!! 監察報告 8/10 #42樓Jpex錢包準備"清倉"!! 監察報告 8/10 #42樓

mega-box8

23-09-2023
圖一: JP...錢包總值 3.655M美元, 28粒BTC, 690粒ETH(唔會計埋JPC)
今日沒有轉走過大資金
圖二: 今日2次轉走過小資金去以下錢包
TDQxdEhqytJKzcoovrJAY1qPUY5x8kVNYv  $5.64K
TVfkbrcf3FQ7hxgZMMnwJtwxaZc5P9a3pP  $6.54K
選擇999手續費出金既宗數: 31
選擇980手續費出金既宗數: 389
選擇975手續費出金既宗數: 749
選擇970手續費出金既宗數: 325
選擇965手續費出金既宗數: 700
選擇960手續費出金既宗數: 4022
選擇955手續費出金既宗數: 4272(暫時)

多元錯過的銀包8

宜家已受監控所以他先看形勢才再調動 但已轉走6成喇 有可能凍結這筆但如何分配又是一大問題

多元錯過的銀包8

一係bittrace 肯凍結但是否會交還香港警方也涉及跨國所以很難搞 先至話FTX不同 因為美國自己自然易多

多元錯過的銀包8

人地咁做係會引起他d客戶疑慮，是否會隨意凍結 商業不同政治 里個人地會唸 你又不是美國政府係冇需要協助但他幫你以美國既公司股份制好難得全部董事同意

多元錯過的銀包8

蔡嘉民：機會渺茫　JPEX或捲土重來
因此，蔡嘉民認為，政府要有足夠的運氣及「牙力」，才能找出13億元資金及背後控制人，即是首先要JPEX控制人親身在其他交易所擁有賬戶，並做了KYC程序，其次是政府與幣安等交易所「傾掂數」，要求交易所披露JPEX相關的Data base（數據庫），否則機會渺茫。
原文網址: JPEX｜近兩億元虛幣疑被移走　苦主獻計封後門　稱比「斷網」有效 | 香港01 https://www.hk01.com/article/943 ... utm_medium=referral

多元錯過的銀包8

若不俾他轉最樂觀仲有6成係平台咁要幋商幫手凍結而又可以轉交香港警方咁先有運唔係有$係平台也冇用

mega-box8

24-09-2023
圖1: JP...錢包總值 3.453M美元, 28粒BTC, 690粒ETH(唔會計埋JPC)
圖2: 今日4次轉走過大資金去以下錢包 ($151K USDT)
TVa4MLKokZ6DsZQxm5dPRE55RxRR89cuF8 $128.53K
TVfkbrcf3FQ7hxgZMMnwJtwxaZc5P9a3pP $9.45K
TDQxdEhqytJKzcoovrJAY1qPUY5x8kVNYv $5.32K
TDQxdEhqytJKzcoovrJAY1qPUY5x8kVNYv $8.41K
選擇999手續費出金既宗數: 31
選擇980手續費出金既宗數: 389
選擇975手續費出金既宗數: 749
選擇970手續費出金既宗數: 325
選擇965手續費出金既宗數: 700
選擇960手續費出金既宗數: 4022
選擇955手續費出金既宗數: 5381(暫時)

多元錯過的銀包8

151kusdt 大約多少港元?

Bitcoin8

$1,170,000HKD
25-09-2023
圖1: JP...錢包總值 3.455M美元, 28粒BTC, 690粒ETH(唔會計埋JPC)
今日沒有轉走過大資金
選擇999手續費出金既宗數: 31
選擇980手續費出金既宗數: 389+197
選擇975手續費出金既宗數: 749
選擇970手續費出金既宗數: 325
選擇965手續費出金既宗數: 700
選擇960手續費出金既宗數: 4022
選擇955手續費出金既宗數: 7520

mega-box8

傳得去邊？
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