Jpex錢包準備"清倉"!! 監察報告 8/10 #42樓Jpex錢包準備"清倉"!! 監察報告 8/10 #42樓

mega-box8

Bitfinex 2016年發生過咩事?
2016 年 8 月，Bitfinex 遭到駭客攻擊，被盜 12 萬比特幣（價值 7200 萬美元）。
遭受重創的 Bitfinex 至今依然活躍。
被盜事件發生後，Bitfinex 宣佈，被盜損失平攤到所有使用者，使用者帳戶資金減少 36%，但是會收到相應數量的 BFX 代幣，每個 BFX 代幣代表 1 美元的損失。
使用者可以持有 BFX 等待贖回，也可以 1:1 轉換為 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票，大約 5440 萬個 BFX 代幣轉換為股票，傳聞 DGroup 創辦人趙東就是在那時，成了 Bitfinex 的小股東。
到 2017 年 4 月，Bitfinex 成功贖回了所有 BFX 代幣。
而且被盜的 12 萬比特幣，有 9.4 萬在 2022 年 2 月被追回，不過目前還躺在美國司法部的地址裡。
再往後看的話，這並不是 Bitfinex 唯一一次逢凶化吉，2019 年 Bitfinex 8.5 億美元資金遭美國司法部凍結，Bitfinex 故技重施，又一次通過發行 LEO 募資 10 億美元。

keho48

DAO 有冇著數？

mega-box8

DAO係一個時間換空間既方法....
前提係Jp...仍然生存到既話(要有人入金, 捱到出年既JPP項目, BTC又到減半行程)....
捱唔到就難攪...
 
佢而家問題係之前以香港市場為主,
岩岩佢開始去台灣, 新加坡發展...
就比香港政府封佢網, 再攪臭埋佢個名,
Jp就好難再係香港/台灣/新加坡生存, 佢要去其他地方再重新做過宣傳(或搵水魚),
但佢未必有錢去宣傳了~

中了民主毒8

如果有人同我做生意, 我已付款佢唔送貨, 已經唔遵守合約協定一次, 我會唔會再同佢做第二次生意? Fool me once, your fault; fool me twice, my fault. 如果嗰啲苦主仲會再信DAO, 可能智慧都有D問題, 都係無謂救佢.

mega-box8sib8

其實同債轉股一樣情況, 問題係你會唔會再信佢攪得掂~
幣圈人最睇重HONESTY. 因好多PROJECT所擁有既ASSET都係靠科技, 幣價好多都係靠DEVS, 數據都係講個信字, 如果DEVS被人發現講大話, 又或者涉及DISHONESTY例如自己偷偷地沽出STAKING REWARDS, 禁售期內沽貨等等, 就會冇人肯投資了.
JPEX聲稱流動性因第三方做市商問題, 需要時間, 但自己就每日都大量轉走D錢, 已經係無信用可言. 玩開幣果D人一定吾會肯再入金. PROJECT只會死去, 問題只係玩BLEED TO DEATH還是RUGPULL.

mega-box8

Bleed to death機會大, 如果要走早就早左~
有冇罪都好, 已經比政府玩臭左佢個名, 應該段水流~

紫色字宙8

沒有睇新聞嗎？補習社在執笠前一日仍預收補習班學費。😂😂😂

mega-box8

21-09-2023
圖1: JP...錢包總值 5.045M美元, 28粒BTC, 697粒ETH(唔會計埋JPC)
圖二,三: 今日5次轉走過大資金去以下錢包 ($2.3mUSDT, 32.123BTC)
TYNhuc6QYLqyvqbQkRavnuap93wFph7sQN $800K
TQaZKFdf4DJ1hdkUSzz1X25Y7TddaBvV6x $1M
TQL3o1bk5uAMP3hRnpTK1hx9hUbLxJn51r $300K
TQL3o1bk5uAMP3hRnpTK1hx9hUbLxJn51r $200K
3A6G8gkxY9zgkRCHorSLvcj49J6Cp5TVBx 32.123BTC
圖四: 今日7次轉走過小資金去以下錢包 (有疑似填Form提金申請)
TDQxdEhqytJKzcoovrJAY1qPUY5x8kVNYv $6.223K
TVfkbrcf3FQ7hxgZMMnwJtwxaZc5P9a3pP $5.609K
TDQxdEhqytJKzcoovrJAY1qPUY5x8kVNYv $8.16K
TVfkbrcf3FQ7hxgZMMnwJtwxaZc5P9a3pP $5.881K
TXjYQw8qCzBTWTTVEMSUZXS1ysUXjH3MpG $1.5K
TYNhuc6QYLqyvqbQkRavnuap93wFph7sQN $10K
TVfkbrcf3FQ7hxgZMMnwJtwxaZc5P9a3pP $6.258K
選擇999手續費出金既宗數: 31
選擇980手續費出金既宗數: 389
選擇975手續費出金既宗數: 749
選擇970手續費出金既宗數: 325
選擇965手續費出金既宗數: 700
選擇960手續費出金既宗數: 4022
選擇955手續費出金既宗數: 2008(暫時)

mega-box8

22-09-2023
圖1: JP...錢包總值 3.703M美元, 28粒BTC, 690粒ETH(唔會計埋JPC)
圖二: 今日3次轉走過大資金去以下錢包 ($1.24M USDT)
TYNhuc6QYLqyvqbQkRavnuap93wFph7sQN $660K
TBtVHajjVUpCtwyNFY1hdyDaZXri6zKq1j $550K
TLhg69F9pmHDr2bqDTkjXxwZCx6EQN9ghT $34.994K
圖三: 今日1次轉走過小資金去以下錢包 (有疑似填Form提金申請)
0xfdAE3De6CD8E7C23e55ef7c00cE166421d326d68 6.853ETH
選擇999手續費出金既宗數: 31
選擇980手續費出金既宗數: 389
選擇975手續費出金既宗數: 749
選擇970手續費出金既宗數: 325
選擇965手續費出金既宗數: 700
選擇960手續費出金既宗數: 4022
選擇955手續費出金既宗數: 3478(暫時)
[ 本帖最後由 mega-box 於 2023-9-22 22:26 編輯 ]

mega-box8

383 名用戶發起 6,903 提幣交易
另外 9 月 14 日事件爆發開始，根據 Bitrace 的調查，總共有 383 名用戶累積發起 6,903 筆提幣交易，
但是因為 JPEX 荒謬的高額提幣手續費（955-999 USDT），
單次平均成功提款金額僅為 36.7 USDT，等同於 JPEX 透過此措施得手近 665 萬美元，
值得一提的是，其中竟還有某個用戶地址，在此期間共提幣 611 次，截至目前仍在提幣中，背後原因不得而知。