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关于bank的问题

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發表於 2015-2-16 14:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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想请教各位大大,因为小弟赌不是很久,想问下各位有没有遇到过这样的问题。我的一个bank户口给ban了,接到电话讲是银行ban的,原因是有很多交易在一天之内。问我是做什么有那么多交易,我随便讲是买王者皮肤那些。然后他讲要开回,就要去如何一间分行拿交易的证据买皮肤的单据游戏的资料,和谁交易资料给他们证明,问题我是随便讲讲而已。所以是给不到。我转钱的数目不是很大,可是他们讲是看次数,不是看交易数目。最后讲如果拿不到证明,只能自己去分行关,然后不能开回了。。。如果我不去,他们也是会去申请,只是他们讲很麻烦,如果他们申请的话就是我其他bank也是会中。请问各位有遇到这样的问题吗?
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發表於 2015-2-16 14:33 | 顯示全部樓層
什么bank?你一天几个交易?
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發表於 2015-2-16 14:40 | 顯示全部樓層
不一定是 太多次数 然后中BAN, 亦都有可能 是你的朋友 举报你, 在 suspicious act 条例下 扣押, 有或者 有人 去 LHDN 投诉你, 但是 你随口讲 买皮肤, 那么他们找有要单,来证明你的行动 不存在任何可疑行为, 先可以解封你, 如果不是, 以后你应该很难在那间银行做交易了,申请LOAN或其他都不可能了, 如果是人举报你, 那么很快, 你其他户口亦可能遭人 监视, 一有可疑, 应该结果 会一样。。
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發表於 2015-2-16 15:08 | 顯示全部樓層
问Shye123哥 哈哈哈 他遇过很多次!
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 樓主| 發表於 2015-2-16 15:29 | 顯示全部樓層
什么bank?你一天几个交易?hongleongbank,一天交易多就5次以上,少就5次以下
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 樓主| 發表於 2015-2-16 15:31 | 顯示全部樓層
不一定是 太多次数 然后中BAN, 亦都有可能 是你的朋友 举报你, 在 suspicious act 条例下 扣押, 有或者  ...我一个bank都是拿来赌的,现在我用另一个来赌,一天交易以上5次以上,看中不中吧,如果真的中,那想请问要怎样解决,每个bank不能用的话。还有请问中这个是不是会去坐牢?
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 樓主| 發表於 2015-2-16 15:55 | 顯示全部樓層
问Shye123哥 哈哈哈 他遇过很多次!是吗,希望他会看到我这个贴
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發表於 2015-2-16 16:07 | 顯示全部樓層
我一个bank都是拿来赌的,现在我用另一个来赌,一天交易以上5次以上,看中不中吧,如果真的中,那想请问 ...大把网红艺人都接赌网广告,什么黄明志,yumi,都没见他们出事,应该没大问题吧?
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發表於 2015-2-16 16:28 | 顯示全部樓層
是吗,希望他会看到我这个贴我自己也试过,基本上就是去解释下就好了,我直接问bank,现在我是客户还是你是客户?我做什么交易需要问你?我用我自己的钱需要经过你的同意?然后他们就没说啥就说问题解决了。

                               
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發表於 2015-2-16 16:41 | 顯示全部樓層
很怕遇到这情况

                               
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